México.- Los problemas crecen para el presidente de Cruz Azul, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), promovió una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta facturación apócrifa de 300 millones de pesos y movimientos de más de mil 300 millones de pesos en el extranjero.
En entrevista para WRadio, el director de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que buscan que se explique el origen legal de esos recursos, además del pago de impuestos.
“Lo que hemos detectado nosotros en facturas son 300 millones de pesos y el movimiento de mil 300 millones de pesos en el ámbito internacional y lo importante es que se acredite el origen de los recursos”, aseguró.
“El señor Guillermo Álvarez promovió un juicio de amparo, solicitó la suspensión, pero se la negaron por lo tanto las cuentas siguen bloqueadas y nosotros hemos presentado ya denuncia ante la Fiscalía General de la República. El objetivo es que se paguen los impuestos en un momento donde el estado requiere los recursos”, agregó.
Por último, sumó que dentro de La Cooperativa y el equipo de fútbol, ha habido movimientos financieros como empresa fachada, algo que significa un fraude fiscal, a pesar de ser instituciones solidas y separadas.
“Evidentemente La Cooperativa y el equipo Cruz Azul son instituciones sólidas, sin embargo y parte del proceso financiero que han tenido está relacionado con empresas fachadas y factureras y eso es lo que nosotros estamos utilizando para fundamentar el bloqueo de cuentas”, finalizó.
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