México.- Mediante su Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló las cuentas bancarias del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez.
Además de "Billy", también están involucrados su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, su cuñado. De acuerdo con la información de Noticieros Televisa, la investigación seria por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Toda vez que miembros de la misma cooperativa acusaron al actual dirigente de realizar movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos países.
¿Que hará la Liga MX?
Si bien la información detalla de lo que se le acusa al líder y miembros cercanos a el mismo en la cooperativa, no menciona en algún momento al equipo de fútbol o si esto tiene que ver en algo con el mismo.
Lo que si es certero decir es que el año pasado la Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio con el cual buscan vigilar a los clubes para que no caigan en conductas ilícitas como son el lavado de dinero.
Todo esto como parte de la Evaluación Nacional de Riesgo, lanzada en el pasado mes de Septiembre, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezada por el titular de la SHCP, Santigo Nieto.
Esto al ver en los equipos y promotores de futbolistas como posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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